A empresa de armazenagem de combustíveis de Paulínia (SP), alvo nesta quinta-feira (28) de uma operação da Receita e Federal em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra a infiltração do PCC no setor de combustíveis, estava com os tanques interditados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) por armazenamento de gasolina adulterada.
De acordo com a ANP, a Tercom Terminal Armazenagem Combustíveis, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão, e um outro terminal investigado no estado de São Paulo foram bloqueados em fevereiro e abril deste ano depois que foi confirmada a presença de solvente no combustível. À época, houve apreensão de mais de 2,5 milhões de litros do produto.
Segundo informações do MPSP, a empresa de Paulínia, localizada no bairro Cascata, servia de entreoposto no esquema de notas fiscais fraudulentas. A reportagem tenta localizar a defesa para pedir um posicionamento.
A ANP informou ainda que cinco equipes estão dando apoio nas ações de busca e apreensão realizadas em dois terminais de armazenamento de combustíveis, dois produtores de solventes e uma indústria química, suspeita de desviar solvente para o mercado de combustíveis.
Os técnicos da ANP analisaram a documentação e as capacidades de produção e armazenamento das empresas envolvidas, além de coletar amostras de produtos para análise laboratorial. As ações da ANP ocorrem nos municípios de Arujá, Itupeva, Paulínia, Rafard e Votorantim.
A segunda fase da operação Fluxo Oculto tem como foco
revelar que, mesmo após a deflagração da Carbono Oculto, em agosto de 2025, a
organização criminosa continuou agindo para lavar dinheiro, adulterar
combustíveis e sonegar impostos.
Como o PCC aparece no esquema
O PCC aparece na investigação como beneficiário indireto das movimentações financeiras, integrante do mesmo ecossistema financeiro ilegal, usuário das mesmas fintechs para lavagem, ocultação de recursos e circulação de dinheiro ilegal. Isso é o que o MP chama de: “convergência criminal” (compartilhamento de estrutura entre grupos).
Instituições usadas pelo grupo também atendem PCC: SISPAY /
VPAY: têm histórico de fraudes e vínculos com PCC).
Empresas do esquema movimentam dinheiro ligado ao PCC:
fluxos financeiros identificados entre fintechs, empresas do grupo e estruturas
associadas ao PCC.
Conexão direta por pessoas: Ricardo Romano, apontado como
ligado ao PCC dentro da estrutura financeira.